丁云峰任禾豐牧業(yè)總裁 金衛(wèi)東任董事長

　　遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

　　

　　公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

　　

　　一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　

　　遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)第五屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2015年2月3日以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式在本公司召開。會(huì)議通知于2015年1月29日以郵件方式發(fā)出。會(huì)議由公司董事長金衛(wèi)東召集并主持。本次會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到9人。會(huì)議出席人數(shù)、表決人數(shù)及召集、召開程序符合《公司法》和《遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議所形成的有關(guān)決議合法有效。

　　

　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

　　

　　1、審議通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會(huì)董事長的議案》。

　　

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)一致推舉董事金衛(wèi)東先生為公司第五屆董事會(huì)董事長，任期自董事會(huì)選舉產(chǎn)生之日起至公司第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　

　　2、審議通過《關(guān)于選舉董事會(huì)各委員會(huì)委員及主任委員的議案》;

　　

　　根據(jù)《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合各專業(yè)委員會(huì)的職責(zé)和公司董事會(huì)成員的專業(yè)背景，董事會(huì)按照相關(guān)程序?qū)Χ�事�?huì)專業(yè)委員會(huì)進(jìn)行換屆選舉。

　　

　　(1)戰(zhàn)略委員會(huì)委員：金衛(wèi)東、Jacobus Johannes de Heus、丁云峰、張文良、張樹義，金衛(wèi)東先生任主任委員。

　　

　　(2)審計(jì)委員會(huì)委員：劉桓、胡建民、張文良，劉桓先生任主任委員。

　　

　　(3)提名委員會(huì)委員：張樹義、胡建民、邵彩梅，張樹義先生任主任委員。

　　

　　(4)薪酬與考核委員會(huì)委員：胡建民、張樹義、趙馨，胡建民先生任主任委員。

　　

　　董事會(huì)專業(yè)委員會(huì)的任期與本屆董事會(huì)任期一致。

　　

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　

　　3、審議通過了《關(guān)于聘任公司總裁的議案》。

　　

　　經(jīng)公司董事長金衛(wèi)東先生提名，董事會(huì)同意聘任丁云峰先生為公司總裁，任期自董事會(huì)聘任之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　

　　4、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總裁的議案》。

　　

　　根據(jù)總裁丁云峰先生提名，董事會(huì)同意聘任高全利先生為公司常務(wù)副總裁，聘任王鳳久先生、王振勇先生、王學(xué)強(qiáng)先生、邸國先生、邱嘉輝先生為公司副總裁，任期自董事會(huì)聘任之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　

　　5、審議通過了《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》。

　　

　　經(jīng)總裁丁云峰先生提名，董事會(huì)同意聘任張文良先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期自董事會(huì)聘任之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　

　　6、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》;

　　

　　經(jīng)董事長金衛(wèi)東先生提名，董事會(huì)同意聘任邸國先生為公司第五屆董事會(huì)秘書，任期自董事會(huì)聘任之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　

　　7、審議通過《關(guān)于聘任公司首席技術(shù)官的議案》;

　　

　　經(jīng)總裁丁云峰先生提名，董事會(huì)同意聘任邵彩梅女士為公司首席技術(shù)官，任期自董事會(huì)聘任之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　

　　8、審議通過《關(guān)于聘任公司首席人力資源官的議案》。

　　

　　經(jīng)總裁丁云峰先生提名，董事會(huì)同意聘任趙馨女士為公司首席人力資源官，任期自董事會(huì)聘任之日起至第五屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)止。

　　

　　表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。

　　

　　特此公告。

　　

　　遼寧禾豐牧業(yè)股份有限公司董事會(huì)

　　

　　二零一五年二月五日