正邦科技聘任王飛女士為副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)

據(jù)正邦科技（002157）11月12日公告，江西正邦科技股份有限公司于2014年11月12日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了兩個(gè)聘任議案，聘任王飛女士為公司副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)。資料顯示，王飛女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)國(guó)外永久居留權(quán)。出生于1980年9月，碩士學(xué)歷，已獲得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。曾任職世紀(jì)證券有限責(zé)任公司，正邦集團(tuán)有限公司投資部總監(jiān)，及江西正邦生物化工有限責(zé)任公司董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理。

　　證券代碼：002157 證券簡(jiǎn)稱：正邦科技 公告編號(hào)：2014-060

　　江西正邦科技股份有限公司關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理及董事會(huì)秘書(shū)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

江西正邦科技股份有限公司（“公司”）于2014年11月12日召開(kāi)了第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于聘任王飛女士為公司副總經(jīng)理的議案》及《關(guān)于聘任王飛女士為公司董事會(huì)秘書(shū)的議案》。

經(jīng)公司董事長(zhǎng)周健先生、總經(jīng)理程凡貴先生提名，董事會(huì)提名委員會(huì)資格審查，并經(jīng)第四屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)，同意聘任王飛女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。王飛女士已取得了深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司董事會(huì)秘書(shū)及證券事務(wù)代表資格管理辦法》等有關(guān)規(guī)定；王飛女士與公司控股股東、實(shí)際控制人、持有5%以上股權(quán)的股東及其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員沒(méi)有關(guān)聯(lián)關(guān)系；王飛女士也未持有公司股票，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他部門(mén)的處罰，未受到過(guò)證券交易所的公開(kāi)譴責(zé)及通報(bào)批評(píng)等。

公司獨(dú)立董事認(rèn)為：公司聘任王飛女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)的提名和聘任程序符合《公司法》、《公司章程》有關(guān)規(guī)定，王飛女士的教育背景、工作經(jīng)歷符合聘任要求，同意董事會(huì)聘任王飛女士為公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)，不存在損害公司及其股東特別是中小股東利益的情形。

王飛女士簡(jiǎn)歷如下：

王飛女士，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)國(guó)外永久居留權(quán)。出生于1980年9月，碩士學(xué)歷，已獲得深圳證券交易所董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)。曾任職世紀(jì)證券有限責(zé)任公司，正邦集團(tuán)有限公司投資部總監(jiān)，及江西正邦生物化工有限責(zé)任公司董事會(huì)秘書(shū)兼副總經(jīng)理。

王飛女士聯(lián)系方式如下：

聯(lián)系電話：0791-86397153

傳真：0791-88338132

電子郵箱：wangfei@zhengbang.com

聯(lián)系地址：江西省南昌市高新技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)艾溪湖一路569號(hào)

特此公告

　　江西正邦科技股份有限公司董事會(huì)

　　二0一四年十一月十二日