大北農(nóng)全力推出武漢18萬噸水產(chǎn)飼料等系列項(xiàng)目

       一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

　　北京大北農(nóng)（002385）科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議通知于2013年7月9日以傳真和電子郵件的方式發(fā)出，會(huì)議于2013年7月19日在公司會(huì)議室召開，應(yīng)出席會(huì)議的董事9名，實(shí)際出席會(huì)議的董事9名。本次會(huì)議由董事長邵根伙先生主持，公司監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。
　　
　　二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
　　
　　1、審議通過《關(guān)于注冊(cè)陜西正能農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司的議案》
　　
　　詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同期發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
　　
　　表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
　　2、審議通過《關(guān)于注冊(cè)云南合作創(chuàng)業(yè)飼料科技有限公司的議案》
　　
　　詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同期發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
　　
　　表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
　　3、審議通過《關(guān)于黑龍江綏化新建12萬噸畜禽飼料項(xiàng)目的議案》
　　
　　公司擬在黑龍江綏化市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立綏化大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司新建年產(chǎn)12萬噸畜禽飼料生產(chǎn)廠建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目以豬教槽料、乳豬全價(jià)配合飼料及牛粗飼料為主，占地面積60畝，總投資5311萬元。
　　
　　詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同期發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
　　
　　表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
　　4、審議通過《關(guān)于四川綿陽新建12萬噸綠色無公害飼料項(xiàng)目的議案》
　　
　　公司下屬四川大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司擬在四川綿陽經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)新建年產(chǎn)12萬噸綠色無公害飼料項(xiàng)目，其實(shí)施主體是四川大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司或其新設(shè)子公司，項(xiàng)目總投資5055萬元，以公司自有資金投資，占地面積約33畝，預(yù)計(jì)2015年6月項(xiàng)目完工。
　　
　　詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同期發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
　　
　　表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
　　5、審議通過《關(guān)于湖北武漢新建60萬噸飼料項(xiàng)目的議案》
　　
　　公司下屬武漢大北農(nóng)農(nóng)牧發(fā)展有限公司擬在湖北武漢漢南區(qū)鄧南街水洪臨港工業(yè)園區(qū)新建年產(chǎn)60萬噸飼料生產(chǎn)項(xiàng)目，其中包括年產(chǎn)6萬噸預(yù)混料、36萬噸豬飼料、18萬噸水產(chǎn)飼料等，項(xiàng)目總投資額約2.57億元，以公司自有資金實(shí)施，占地面積約160畝，由武漢大北農(nóng)農(nóng)牧發(fā)展有限公司或新設(shè)公司實(shí)施該項(xiàng)目，預(yù)計(jì)2015年6月項(xiàng)目完工。
　　
　　詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同期發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
　　
　　表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
　　6、審議通過《關(guān)于內(nèi)蒙古商都縣種豬建設(shè)投資項(xiàng)目的議案》
　　
　　根據(jù)公司種豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要，公司擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣成立新公司，計(jì)劃在2015年前建設(shè)一個(gè)年出欄15萬頭的生豬產(chǎn)業(yè)基地。
　　
　　詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同期發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
　　
　　表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
　　7、審議通過《關(guān)于購買土地用于創(chuàng)建大北農(nóng)生物農(nóng)業(yè)創(chuàng)新園的議案》
　　
　　公司擬選址北京海淀區(qū)翠湖科技園，購買土地面積83畝（具體以實(shí)測面積為準(zhǔn)），建設(shè)大北農(nóng)生物農(nóng)業(yè)創(chuàng)新園，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括作物生物育種國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室科研樓、生物制藥科研樓、飼用微生物工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研樓、科研溫室、總部基地及其他辦公設(shè)施，購買土地總價(jià)款3.86億元（含土地補(bǔ)償款、土地出讓金）。
　　
　　詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）同期發(fā)布的《關(guān)于對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)的公告》。
　　
　　表決結(jié)果：表決票9票，其中贊成票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。
　　
　　對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)
　　
　　北京大北農(nóng)科技集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）于2013年7月19日召開的第二屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過了七項(xiàng)關(guān)于對(duì)外投資相關(guān)事項(xiàng)的議案，該七項(xiàng)對(duì)外投資事項(xiàng)不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，不需要提交股東大會(huì)審議通過。現(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：
　　
　　一、關(guān)于注冊(cè)陜西正能農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司的相關(guān)事項(xiàng)
　　
　　為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營管理能力，不斷引進(jìn)優(yōu)秀人才，堅(jiān)持“融入文化、團(tuán)隊(duì)持股、自主發(fā)展、專注豬料”的創(chuàng)業(yè)原則，擬由公司出資在陜西西安成立“陜西正能農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司”（以下簡稱“陜西正能”）。
　　
　　注冊(cè)地址：西安市高新區(qū)錦業(yè)路1號(hào)；法定代表人：王義輝；注冊(cè)資金：1000萬元，后期增資到3000萬元；公司經(jīng)營范圍：飼料及其原料的銷售，動(dòng)物營養(yǎng)保健品的技術(shù)開發(fā)、農(nóng)牧業(yè)技術(shù)開發(fā)、農(nóng)業(yè)信息技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù)（具體以工商登記為準(zhǔn)）；出資方式：以現(xiàn)金方式出資，公司持有新公司100%股權(quán)，新公司成立三年內(nèi)可根據(jù)需要將不超過49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給陜西正能管理層。
　　
　　新公司成立后，將建立以陜西正能為核心的的陜西區(qū)域新的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，整合行業(yè)資源，爭取發(fā)展成為陜西、山西、甘肅區(qū)域領(lǐng)先的豬飼料企業(yè)。
　　
　　二、關(guān)于注冊(cè)云南合作創(chuàng)業(yè)飼料科技有限公司的相關(guān)事項(xiàng)
　　
　　為實(shí)現(xiàn)集團(tuán)發(fā)展目標(biāo)，充分發(fā)揮管理團(tuán)隊(duì)的經(jīng)營管理能力，不斷引進(jìn)優(yōu)秀人才，堅(jiān)持“融入文化、團(tuán)隊(duì)持股、自主發(fā)展、專注豬料”的創(chuàng)業(yè)原則，擬由公司出資成立云南云中美農(nóng)牧科技有限責(zé)任公司（具體以工商核名為準(zhǔn)，以下簡稱“云南云中美”）。注冊(cè)地址：云南昆明；法定代表人：邱呈高；注冊(cè)資金：2000萬，后期增資到3000萬；經(jīng)營范圍：飼料及其原料的銷售，動(dòng)物營養(yǎng)保健品的技術(shù)開發(fā)、農(nóng)牧業(yè)技術(shù)開發(fā)、農(nóng)業(yè)信息技術(shù)開發(fā)與技術(shù)服務(wù)（具體以工商部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）；出資方式：以現(xiàn)金方式出資，公司持有云南云中美100%股權(quán)，新公司成立三年內(nèi)可根據(jù)需要將不超過49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給云南云中美管理層。
　　
　　新公司成立后，將建立以云南云中美為基地的云貴區(qū)域新的創(chuàng)業(yè)平臺(tái)，整合行業(yè)資源，爭取發(fā)展成為云南、貴州、廣西區(qū)域領(lǐng)先的豬料企業(yè)。
　　
　　三、關(guān)于黑龍江綏化新建12萬噸畜禽飼料項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)
　　
　　公司擬在黑龍江綏化市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)成立綏化大北農(nóng)農(nóng)牧科技有限公司新建年產(chǎn)12萬噸畜禽飼料生產(chǎn)廠建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目以豬教槽料、乳豬全價(jià)配合飼料及牛粗飼料為主，占地面積60畝，總投資5311萬元，其中固定資產(chǎn)投資3340萬元，流動(dòng)資金1176萬元，以公司自有資金投資。具體投資計(jì)劃為：

 

　　該項(xiàng)目中的預(yù)混料項(xiàng)目輻射全省，目前湖北省母豬存欄240萬頭，年出欄生豬4000萬頭，豬配合料項(xiàng)目輻射黃岡、鄂州、咸寧、武漢、天門、仙桃等地區(qū)，母豬存欄100萬頭左右，市場潛力廣闊。
　　
　　湖北省地處長江中游、洞庭湖以北，長江、漢水流經(jīng)省內(nèi)，境內(nèi)水系發(fā)達(dá)，水域廣闊，河流縱橫。湖北省素來享有“千湖之省”的美稱，水域面積2000萬畝，可養(yǎng)水面近1100萬畝，市場容量約350萬噸，2012年全省銷售各種水產(chǎn)飼料約160萬噸，是全國淡水養(yǎng)殖大省，也是養(yǎng)殖強(qiáng)省。
　　
　　六、關(guān)于內(nèi)蒙古商都縣種豬建設(shè)投資項(xiàng)目的相關(guān)事項(xiàng)
　　
　　根據(jù)公司種豬產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略需要，同時(shí)內(nèi)蒙古自治區(qū)、烏蘭察布市、商都縣三級(jí)政府出臺(tái)了“商都縣促進(jìn)生豬肉雞產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案”，提供政策與資金支持，公司擬在內(nèi)蒙古自治區(qū)烏蘭察布市商都縣成立新公司，計(jì)劃在2015年前建設(shè)一個(gè)年出欄15萬頭的生豬產(chǎn)業(yè)基地。第一期擬建基礎(chǔ)母豬存欄2500頭、年出欄50000頭（包括出欄種豬20000頭）的原種豬場一個(gè)，規(guī)劃占地3000畝；二期建設(shè)種豬擴(kuò)繁場，規(guī)模為基礎(chǔ)母豬存欄5000頭、年出欄豬100000頭（包括出欄種豬40000頭），規(guī)劃占地5800畝，總占地面積8800畝，項(xiàng)目計(jì)劃總投資2.9億元，其中養(yǎng)豬場（包括豬舍、設(shè)備、附屬設(shè)施、污水處理等）投資2.15億元，引種投資4500萬元，流動(dòng)資金3000萬元，以公司自有資金投資為主。
　　
　　七、關(guān)于購買土地用于創(chuàng)建大北農(nóng)生物農(nóng)業(yè)創(chuàng)新園的相關(guān)事項(xiàng)
　　
　　為進(jìn)一步提升公司的技術(shù)創(chuàng)新能力，集中各產(chǎn)業(yè)研發(fā)資源，優(yōu)化辦公環(huán)境，建設(shè)集研發(fā)實(shí)驗(yàn)室、生物技術(shù)中心、科研溫室、科研辦公為一體的生物農(nóng)業(yè)創(chuàng)新基地，公司擬選址北京海淀區(qū)翠湖科技園，購買土地面積83畝（具體以實(shí)測面積為準(zhǔn)），建設(shè)大北農(nóng)生物農(nóng)業(yè)創(chuàng)新園，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容包括作物生物育種國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室科研樓、生物制藥科研樓、飼用微生物工程國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室科研樓、科研溫室、總部基地及其他辦公設(shè)施，購買土地總價(jià)款3.86億元（含土地補(bǔ)償款、土地出讓金）。