百洋計(jì)劃明陽投建年產(chǎn)22萬噸水產(chǎn)飼料廠

        本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　一、特別提示
　　
　　本次股東大會(huì)召開期間沒有增加、否決或變更議案情況發(fā)生。
　　
　　二、會(huì)議召開和出席情況
　　
　　1、會(huì)議召開時(shí)間：2013年6月17日上午9：00；
　　
　　2、會(huì)議召開地點(diǎn)：廣西南寧高新技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)新西路16號(hào)公司會(huì)議室；
　　
　　3、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決；
　　
　　4、股權(quán)登記日：2013年6月7日；
　　
　　5、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)；
　　
　　6、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)孫忠義先生；
　　
　　7、會(huì)議出席情況：出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì)10人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為57，064，174股，占公司股份總數(shù)的64．85％。公司董事、監(jiān)事及部分高級(jí)管理人員以現(xiàn)場(chǎng)方式出席或列席了本次會(huì)議，符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》有關(guān)規(guī)定。北京市金杜事務(wù)所律師周蕊、曹余輝列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具了法律意見書。
　　
　　三、議案審議和表決情況
　　
　　與會(huì)股東認(rèn)真審議并以現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決方式審議通過《關(guān)于變更北流水產(chǎn)飼料募集資金投資項(xiàng)目并追加使用部分超募資金實(shí)施明陽水產(chǎn)飼料加工項(xiàng)目的議案》，一致同意公司終止實(shí)施北流年產(chǎn)12萬噸水產(chǎn)飼料加工募集資金投資項(xiàng)目，在使用原項(xiàng)目募集資金8850．00萬元的基礎(chǔ)上追加使用超募資金5311．60萬元，變更為實(shí)施明陽年產(chǎn)22萬噸水產(chǎn)飼料加工項(xiàng)目。
　　
　　表決結(jié)果：同意57，064，174股，占出席會(huì)議的股東所持有的總股份數(shù)的100％；反對(duì)0股，占出席會(huì)議的股東所持有的總股份數(shù)的0％；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議的股東所持有的總股份數(shù)的0％。該項(xiàng)議案由符合章程規(guī)定的票數(shù)通過。
　　
　　四、律師見證情況
　　
　　本次股東大會(huì)由北京市金杜律師事務(wù)所律師周蕊、曹余輝見證，并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員的資格、召集人資格合法有效；會(huì)議的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
　　
　　五、備查文件目錄
　　
　　1、公司第一屆董事會(huì)第59次會(huì)議決議；
　　
　　2、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第11次會(huì)議決議；
　　
　　3、百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
　　
　　4、北京市金杜律師事務(wù)所《關(guān)于百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。
　　
　　特此公告。
　　
　　百洋水產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
　　
　　二?一三年六月十七日