新希望六和擬與廣州谷旺組建“廣東六和公司”

　　新希望六和股份有限公司
　　
　　第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
　　
　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
　　
　　新希望六和股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于 2013 年 5 月22 日在成都市高新區(qū)世紀(jì)城路 208 號(hào)成都世紀(jì)城國(guó)際會(huì)議中心 3 樓蜀韻廳召開。本次會(huì)議應(yīng)到董事 10 人，實(shí)到 10 人，公司監(jiān)事及高管人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及公司《章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會(huì)議在劉永好先生的主持下，審議通過了如下議案：
　　
　　一、審議通過了“關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、聯(lián)席董事長(zhǎng)等的議案”
　　
　　根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，同意選舉劉暢女士為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，選舉陳春花女士為聯(lián)席董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官（詳見附件一）。
　　
　　表決結(jié)果：10 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　二、審議通過了“關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案”
　　
　　根據(jù)公司董事會(huì)各專門委員會(huì)實(shí)施細(xì)則的規(guī)定，并結(jié)合本公司實(shí)際，同意公司第六屆董事會(huì)各專門委員會(huì)由以下人員組成：
　　
　　（一）提名委員會(huì)
　　
　　主任委員：溫鐵軍
　　
　　委員：黃耀文、胡智、劉暢、陳春花、劉永好
　　
　　（二）薪酬與考核委員會(huì)
　　
　　主任委員：黃耀文
　　
　　委員：王璞、胡智、劉暢、陳春花、王航
　　
　　（三）審計(jì)委員會(huì)
　　
　　主任委員：胡智
　　
　　委員：王璞、陶煦、黃代云
　　
　�。ㄋ模�戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)
　　
　　主任委員：劉暢
　　
　　委員：陳春花、劉永好、王航、陶煦、黃代云、溫鐵軍、王璞
　　
　　表決結(jié)果：10 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　三、審議通過了“關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書、證券事務(wù)代表的議案”
　　
　　為做好公司第六屆董事會(huì)工作，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等規(guī)定，同意聘任向川先生為公司董事會(huì)秘書，聘任陳琳女士為公司證券事務(wù)代表， 任期至本屆董事會(huì)任期屆滿為止 （詳見附件二） 。
　　
　　表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　四、審議通過了“關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案”
　　
　　根據(jù)《公司法》和公司《章程》的規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)提名委員會(huì)提議，同意聘任新一屆公司高級(jí)管理人員如下（詳見附件三）：
　　
　　聘任陶煦先生為公司總裁；
　　
　　聘任向川、陳興?、李兵、崔照江、吉崇星先生為公司副總裁；
　　
　　聘任孫維才先生為公司總裁助理；
　　
　　聘任黨躍文先生為公司投資發(fā)展總監(jiān)；
　　
　　聘任陳興?先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；
　　
　　聘任呂明斌先生為公司研發(fā)總監(jiān)。
　　
　　以上人員任期至公司本屆董事會(huì)任期屆滿為止。
　　
　　表決結(jié)果：10 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　五、審議通過了“關(guān)于公司擬投資項(xiàng)目的議案”
　　
　　根據(jù)公司投資發(fā)展規(guī)劃，為了促進(jìn)公司飼料、養(yǎng)殖、屠宰及肉制品加工等業(yè)務(wù)的發(fā)展，經(jīng)公司總裁辦公會(huì)議認(rèn)真分析、討論，同意實(shí)施 5 個(gè)投資發(fā)展項(xiàng)目，其投資總額約為人民幣 23,680 萬元（詳見附件四）。
　　
　　表決結(jié)果：10 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
　　
　　特此公告
　　

　　新希望六和股份有限公司　　
　　董 事 會(huì)　　
　　二?一三年五月二十三日