深圳金新農(nóng)董事長陳俊海先生兼任公司總經(jīng)理

      深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　第二屆董事會第二十次

　�。ㄅR時）會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十次（臨時）會議于2013年3月13日以電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2013年3月18日（星期一）上午以現(xiàn)場加通訊方式在公司四樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事8人，親自出席董事8人（其中獨立董事蔡輝益先生、劉寧女士以通訊方式出席會議，其它6位董事均現(xiàn)場出席會議），公司監(jiān)事、高管列席了本次會議。會議由董事長陳俊海先生主持。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、經(jīng)與會董事認真審議，表決通過了如下決議：

　�。ㄒ唬�會議以 7 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

　　董事陳俊海先生為關(guān)聯(lián)董事，對此議案回避表決。

　　董事會同意聘任董事長陳俊海先生兼任公司總經(jīng)理，任期自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止，負責(zé)主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。經(jīng)公司董事會提名委員會審查，陳俊海先生的任職資格符合《公司法》、金新農(nóng)《公司章程》關(guān)于高級管理人員任職條件的相關(guān)規(guī)定，能夠勝任公司總經(jīng)理崗位的工作職責(zé)。

　　陳俊海先生簡歷詳見《關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》，此公告詳見公司指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2013年3月19日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》。

　　獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見，《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　�。ǘ�）會議審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

　　2.1 會議以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任陳文彬先生為公司副總經(jīng)理的議案》

　　董事會同意聘任陳文彬先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止，協(xié)助總經(jīng)理分管公司東北片區(qū)日常經(jīng)營管理工作。經(jīng)公司董事會提名委員會審查，陳文彬先生的任職資格符合《公司法》、金新農(nóng)《公司章程》關(guān)于高級管理人員任職條件的相關(guān)規(guī)定，能夠勝任公司副總經(jīng)理崗位的工作職責(zé)。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　2.2 會議以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于聘任閆香遠先生為公司副總經(jīng)理的議案》

　　董事會同意聘任閆香遠先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止，協(xié)助總經(jīng)理分管公司南方片區(qū)日常經(jīng)營管理工作。經(jīng)公司董事會提名委員會審查，閆香遠先生的任職資格符合《公司法》、金新農(nóng)《公司章程》關(guān)于高級管理人員任職條件的相關(guān)規(guī)定，能夠勝任公司副總經(jīng)理崗位的工作職責(zé)。公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　陳文彬先生、閆香遠先生的簡歷詳見《關(guān)于聘任公司高級管理人員的公告》，此公告詳見公司指定披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2013年3月19日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》。

　　《獨立董事關(guān)于第二屆董事會第二十次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　�。ㄈ�）會議以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司理財產(chǎn)品管理制度》

　　《深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司理財產(chǎn)品管理制度》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。

　�。ㄋ模�會議以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

　　董事會同意公司在不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，為提升閑置募集資金使用效率，可使用不超過1.5億元人民幣的閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型商業(yè)銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以在12個月內(nèi)進行滾動使用。同時，公司董事會授權(quán)董事長在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件等。本次使用閑置募集資金購買理財事項不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。

　　獨立董事對此發(fā)表了同意實施的獨立意見，保薦機構(gòu)對此發(fā)表了無異議的核查意見，監(jiān)事會發(fā)表了同意的審核意見。詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）http://www.cninfo.com.cn）及2013年3月19日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》的相關(guān)公告。

　　《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2013年3月19日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》。

　　（五）會議以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立貿(mào)易業(yè)務(wù)全資子公司的議案》

　　同意以公司自有資金5,000萬元現(xiàn)金出資設(shè)立全資子公司，從事飼料原料貿(mào)易業(yè)務(wù)。本公司為該全資子公司的唯一投資主體。董事會授權(quán)經(jīng)營管理層負責(zé)落實此次擬設(shè)立全資子公司的各項具體事宜。

　　《關(guān)于投資設(shè)立貿(mào)易業(yè)務(wù)全資子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2013年3月19日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》。

　　特別提醒：本次對外投資設(shè)立貿(mào)易業(yè)務(wù)的全資子公司正處于籌備過程中，是否達成尚存在不確定性，敬請投資者謹慎決策，注意風(fēng)險。公司將持續(xù)關(guān)注對外投資相關(guān)事項的辦理情況并另行公告。

　　（六）會議以 8 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司的議案》

　　同意公司以自有資金貨幣出資方式與何顯坤先生開展合作，共同出資設(shè)立項目合作企業(yè)。公司在合作項目中所占份額不低于51%，何顯坤先生同樣以貨幣出資的方式，和公司開展合作。公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)控股子公司的設(shè)立及籌建工作。

　　擬設(shè)立的控股子公司注冊資本擬為500萬元人民幣，經(jīng)營宗旨擬為：以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)模化養(yǎng)殖以及促進動物營養(yǎng)、食品安全為主業(yè)。

　　《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司的公告》詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及2013年3月19日的《證券時報》、《上海證券報》、《中國證券報》。

　　特別提醒：本次合作事宜正處于洽談過程中，正式合作協(xié)議尚未簽署，是否達成尚存在不確定性，敬請投資者謹慎決策，注意風(fēng)險。如正式合作協(xié)議簽署后公司將另行公告，并及時公告此次對外投資的進展情況。

　　二、備查文件

　　（一）第二屆董事會第二十次（臨時）會議決議

　�。ǘ�）第二屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議決議

　　（三）光大證券(601788,股吧)關(guān)于金新農(nóng)使用閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的核查意見

　�。ㄋ模┆毩⒍�事關(guān)于第二屆董事會第二十次（臨時）會議相關(guān)事項的獨立意見

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　董事會

　　二O一三年三月十八日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號：2013-020

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　第二屆監(jiān)事會第十五次

　�。ㄅR時）會議決議公告

　　本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十五次（臨時）會議于2013年3月13日以電子郵件等方式發(fā)出通知，并于2013年3月18日（星期一）早上10:00在公司四樓會議室召開。本次會議以現(xiàn)場與通訊相結(jié)合的形式召開，應(yīng)出席監(jiān)事5人，親自出席監(jiān)事5人。會議由監(jiān)事會主席王軍先生主持，會議的召開符合《公司法》等法律法規(guī)，以及《公司章程》和《監(jiān)事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，會議合法有效。

　　會議以 5 票同意、 0 票反對、 0 票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》

　　在確保不影響募集資金項目建設(shè)和使用的情況下，為提升閑置募集資金使用效率，公司擬使用不超過1.5億元人民幣的閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型商業(yè)銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以在12個月內(nèi)進行滾動使用。

　　監(jiān)事會經(jīng)審議認為：公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產(chǎn)品，履行了必要的審批程序，處理方式符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，程序符合要求。在確保公司日常經(jīng)營、募集資金項目投資計劃正常實施的前提下，提高公司募集資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　監(jiān)事會

　　二O一三年三月十八日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號：2013-021

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　關(guān)于聘任高級管理人員的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2013年3月18日召開第二屆董事會第二十次（臨時）會議，分別審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》、《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》。

　　因公司發(fā)展需要，董事會同意聘任以下高級管理人員：

　　1、同意聘任董事長陳俊海先生為公司總經(jīng)理，任期自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止，負責(zé)主持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營和管理工作。

　　2、同意聘任陳文彬先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

　　3、同意聘任閆香遠先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次會議通過之日起至第二屆董事會屆滿之日止。

　　經(jīng)公司董事會提名委員會審查，陳俊海先生、陳文彬先生、閆香遠先生的任職資格均符合《公司法》、《公司章程》關(guān)于高級管理人員任職條件的相關(guān)規(guī)定，能夠勝任公司相關(guān)崗位的工作職責(zé)。

　　公司獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司董事會

　　二O一三年三月十八日

　　附件：

　　1、陳俊海先生簡歷

　　陳俊海：男，公司董事長、法定代表人。1964年出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。中國農(nóng)業(yè)大學(xué)動物營養(yǎng)學(xué)博士、北京大學(xué)光華管理學(xué)院EMBA、高級畜牧師。廣東省飼料行業(yè)協(xié)會副會長，深圳市飼料行業(yè)協(xié)會副會長。2005年以來，陳俊海先生一直擔(dān)任金新農(nóng)董事長；2007-2011年兼任公司研發(fā)總監(jiān)；2009年度，陳俊海先生被全國飼料工業(yè)辦公室授予“改革開放三十年推動飼料工業(yè)發(fā)展的十大開拓人物”榮譽稱號；2010年，被中國飼料工業(yè)協(xié)會評為“中國飼料企業(yè)優(yōu)秀創(chuàng)新人才”；同年，陳俊海先生還當(dāng)選中國飼料工業(yè)協(xié)會第六屆理事會常務(wù)理事。

　　陳俊海先生間接持有公司約32,230,905股股份，占公司總股本的22.8588%。是公司的實際控制人之一。與其他持有公司5%以上的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《公司法》第147條、金新農(nóng)《公司章程》第95條、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。

　　2、陳文彬先生簡歷

　　陳文彬先生，1970年出生，大學(xué)學(xué)歷，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2003年加入金新農(nóng)股份，先后擔(dān)任子公司哈爾濱遠大牧業(yè)有限公司區(qū)域經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、市場部經(jīng)理，沈陽成農(nóng)飼料有限公司總監(jiān)、總經(jīng)理，2010年1月開始出任子公司哈爾濱遠大牧業(yè)有限公司總經(jīng)理和長春金新農(nóng)飼料有限公司總經(jīng)理，2012年6月，被任命為金新農(nóng)股份總經(jīng)理助理，主管飼料板塊東北區(qū)域全面工作。2011年6月-2012年10月，陳文彬先生曾任金新農(nóng)股份第二屆監(jiān)事會監(jiān)事。

　　陳文彬先生間接持有公司約780,763股股份，占公司總股本的0.5537%。與其他持有公司5%以上的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《公司法》第147條、金新農(nóng)《公司章程》第95條、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。

　　3、閆香遠先生簡歷

　　閆香遠先生，1976年出生，大專學(xué)歷，經(jīng)營管理高級職稱。中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2001年加入金新農(nóng)，先后擔(dān)任業(yè)務(wù)代表、市場部經(jīng)理、銷售部經(jīng)理；2005年開始，負責(zé)公司子公司鄭州成農(nóng)生物飼料有限公司的銷售工作，2006年1月-2011年5月，任子公司鄭州成農(nóng)生物飼料有限公司的總經(jīng)理；2011年6月至今，擔(dān)任金新農(nóng)股份總經(jīng)理助理同時兼任子公司上海成農(nóng)飼料有限公司總經(jīng)理。

　　閆香遠先生間接持有公司約151,113股股份，占公司總股本的0.1072%。與其他持有公司5%以上的股東、實際控制人、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲罰，不存在《公司法》第147條、金新農(nóng)《公司章程》第95條、深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第3.2.3條所規(guī)定的情形。

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號：2013-022

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　在確保不影響募投項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，為提升閑置募集資金使用效率，公司擬使用不超過1.5億元人民幣的閑置募集資金投資安全性高、流動性好的保本型商業(yè)銀行理財產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)，資金可以在12個月內(nèi)進行滾動使用。同時，公司董事會授權(quán)董事長在該額度范圍內(nèi)行使投資決策權(quán)，并簽署相關(guān)合同文件等。

　　本次使用閑置募集資金購買理財事項不存在變相改變募集資金用途的行為，且不影響募集資金項目的正常實施。

　　公司第二屆董事會第二十次（臨時）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品的議案》。根據(jù)金新農(nóng)《公司章程》和《對外投資管理制度》規(guī)定，本次擬使用不超過1.5億元人民幣的閑置募集資金事項未超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30％，屬于董事會權(quán)限批準(zhǔn)范圍，無須提交股東大會審議。

　　本次公司使用部分閑置募集資金購買銀行理財產(chǎn)品不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2011]66號）核準(zhǔn)，深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開向社會發(fā)行人民幣普通股（A股）2,400萬股，每股面值1.00元。其中，網(wǎng)下向詢價對象配售480萬股，網(wǎng)上申購定價發(fā)行1,920萬股。本次發(fā)行價格為24.00元/股，募集資金總額57,600.00萬元，扣除發(fā)行費用3,057.60萬元后，實際募集資金凈額為 54,542.40萬元。該募集資金已于2011年2月14日全部到位，業(yè)經(jīng)中審國際會計師事務(wù)所有限公司審驗，并出具了中審國際驗字[2011]01020071《驗資報告》。

　　公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露的首次公開發(fā)行股票募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

　　序號

　　項目名稱

　　募集資金投資額（萬元）

　　1

　　惠州成農(nóng)年產(chǎn)23萬噸豬飼料項目*

　　15,203.46

　　2

　　長沙成農(nóng)年產(chǎn)10萬噸豬飼料項目

　　9,995.91

　　3

　　哈爾濱遠大牧業(yè)年產(chǎn)6萬噸豬飼料項目

　　2,000.00

　　4

　　金新農(nóng)研發(fā)中心項目*

　　6,621.40

　　合 計

　　33,820.77

　　*2011年8月22日召開的2011年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》。同意公司將“惠州成農(nóng)年產(chǎn)23萬噸豬飼料項目”的實施主體由公司全資子公司“惠州市成農(nóng)生物技術(shù)有限公司”變更為公司全資子公司“廣東金新農(nóng)飼料有限公司”，實施地點由“惠州市惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)潭頭村”變更為“惠州市大亞灣區(qū)荃灣綜合港區(qū)”；同意將“金新農(nóng)研發(fā)中心項目”的實施主體由“惠州市成農(nóng)生物技術(shù)有限公司”變更為“深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司”，實施地點由“惠州市惠城區(qū)橫瀝鎮(zhèn)潭頭村”變更為“深圳市光明新區(qū)高新園區(qū)”。

　　二、募集資金管理和使用情況

　�。ㄒ唬┠技�資金管理情況

　　為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護投資者的利益，公司依照《公司法》、《證券法》、《首次發(fā)行股票并上市管理辦法》、《上市公司證券發(fā)行管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件，結(jié)合公司實際情況，制定了《募集資金管理制度》。

　　根據(jù)公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，公司對募集資金實行專戶存儲，并對募集資金的使用實行嚴(yán)格的審批程序，以保證專款專用。募集資金到位后將募集資金存放于公司（或全資子公司）為本次發(fā)行開設(shè)的募集資金專戶，公司（或全資子公司）與保薦機構(gòu)光大證券股份有限公司和中國光大銀行(601818,股吧)深圳園中園支行（總賬戶1）、招商銀行深圳分行皇崗支行（總賬戶2，已注銷）、招商銀行深圳分行高新園支行（遠大牧業(yè)項目）、中國工商銀行深圳喜年支行（長沙成農(nóng)項目）、中國光大銀行深圳園中園支行（廣東金新農(nóng)項目）、珠海華潤銀行深圳分行（研發(fā)中心項目）簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。

　　公司履行了簽訂三（四）方監(jiān)管協(xié)議的有關(guān)審議、報備程序；協(xié)議的主要內(nèi)容已經(jīng)公告披露；2011-2012年度均履行正常。

　�。ǘ�）募集資金使用情況

　　1、募集項目資金使用情況

　　序號

　　項目名稱

　　截至2012年12月

　　31日已投入總額（萬元）

　　1

　　廣東金新農(nóng)年產(chǎn)23萬噸豬飼料項目

　　5,699.85

　　2

　　長沙成農(nóng)年產(chǎn)10萬噸豬飼料項目

　　5,437.64

　　3

　　哈爾濱遠大牧業(yè)年產(chǎn)6萬噸豬飼料項目

　　2,049.51

　　4

　　金新農(nóng)研發(fā)中心項目

　　81.42

　　合 計

　　13,268.42

　　“長沙成農(nóng)年產(chǎn)10萬噸豬飼料項目”于2011年12月31日已做竣工決算。公司2012年7月30日召開的2012年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于子公司長沙成農(nóng)飼料有限公司將“長沙成農(nóng)年產(chǎn)10萬噸豬飼料項目”節(jié)余募投資金作為長沙成農(nóng)永久性補充流動資金的議案》，同意將“長沙成農(nóng)年產(chǎn)10萬噸豬飼料項目”的節(jié)余募集資金（含利息）3,866.67萬元由長沙成農(nóng)用作永久性補充流動資金，已于2012年度完成結(jié)轉(zhuǎn)工作。

　　2、超募資金使用情況

　　根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》，公司超募資金為20,721.63萬元，全部存儲于專戶管理。截止2012年12月31日，公司超募資金已經(jīng)全部使用完畢。其使用情況如下：

　　序號

　　項目名稱

　　截至2012年12月

　　31日使用金額（萬元）

　　1

　　歸還銀行貸款

　　5,100

　　2

　　補充流動資金

　　第1次永久性補充流動資金

　　3,000

　　第2次永久性補充流動資金

　　5,000

　　第3次永久性補充流動資金

　　7,958.81*

　　合 計

　　21,058.81*

　　*含超募資金存儲于專戶期間產(chǎn)生的利息。

　�。�1）公司第一屆董事會 2011 年第一次臨時會議、第一屆監(jiān)事會2011年第一次臨時會議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于償還銀行貸款及永久性補充流動資金的議案》，公司于2011年3月7日使用部分超募資金人民幣5,100 萬元用于歸還銀行貸款、3,000 萬元用于永久性補充流動資金。

　�。�2）公司第二屆董事會第三次（臨時）會議、第二屆監(jiān)事會第二次（臨時）審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金用于永久性補充流動資金的議案》，公司于2011年9月5日及13日合計使用部分超募資金人民幣5,000萬元用于永久性補充流動資金。

　�。�3）公司第二屆董事會第十二次（臨時）會議、第二屆監(jiān)事會第九次（臨時）會議決議審議通過《關(guān)于擬將剩余的超募資金用于永久性補充流動資金的議案》，同意將剩余的超募資金7621.63萬元及超募資金產(chǎn)生的利息用于永久性補充流動資金。公司已于2012年12月31日將剩余的超募資金7621.63萬元及超募資金儲存于專戶期間的利息全部劃轉(zhuǎn)流動資金。

　　3、募集資金余額

　　截止2012年12月31日，公司累計已實際投入使用募集資金38,193.90萬元，募集資金余額為18,499.43萬元（含利息），全部存放于募集資金專戶。

　�。ㄕf明：以上數(shù)據(jù)尚未經(jīng)審計機構(gòu)審計。）

　　三、募集資金閑置原因

　　2011年8月22日召開的2011年度第二次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目實施主體和實施地點的議案》，將“惠州成農(nóng)年產(chǎn)23萬噸豬飼料項目”、“金新農(nóng)研發(fā)中心項目”的實施主體和實施地點都進行了變更。變更后，兩個項目經(jīng)過重新規(guī)劃、辦理相關(guān)審批手續(xù)，故延長了項目的完成時間。

　　公司目前閑置的募集資金主要來自于“廣東金新農(nóng)年產(chǎn)23萬噸豬飼料項目”（即變更前的“惠州成農(nóng)年產(chǎn)23萬噸豬飼料項目”）和“金新農(nóng)研發(fā)中心項目”。而根據(jù)公司2013年度對兩個募投項目的投資安排，“廣東金新農(nóng)年產(chǎn)23萬噸豬飼料項目”即將進行決算，暫時性閑置募集資金較多，而“金新農(nóng)研發(fā)中心項目”目前處于項目建設(shè)初期，預(yù)計到2014年中后期才建成，資金使用也主要集中在2014年度。

　　而且，公司設(shè)定的使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的額度為最高額度，該額度將根據(jù)募集資金投資計劃及使用情況遞減。

　　因此，募集資金會在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。

　　四、本次使用部分閑置募集資金投資銀行理財產(chǎn)品的基本情況

　　本著股東利益最大化原則，為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬使用不超過人民幣1.5億元閑置募集資金適時投資安全性高、流動性好的保本型商業(yè)銀行理財產(chǎn)品，具體情況如下：

　　1、理財產(chǎn)品品種

　　為控制風(fēng)險，理財產(chǎn)品的發(fā)行主體為能夠提供保本承諾的商業(yè)銀行，投資的品種為安全性高、流動性好、有保本約定的商業(yè)銀行理財產(chǎn)品（包括國債、銀行理財產(chǎn)品等，該等產(chǎn)品需有保本約定），且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押。

　　公司不會將該等資金用于向銀行等金融機構(gòu)購買以股票、利率、匯率及其衍生品種為主要投資標(biāo)的的理財產(chǎn)品。

　　2、投資額度

　　公司使用不超過1.5億元閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品。在上述額度內(nèi)，資金可以在12個月內(nèi)進行滾動使用，且公司任一時點購買保本型銀行理財產(chǎn)品的總額不超過1.5億元。該額度將根據(jù)募集資金投資計劃及使用情況遞減。

　　上述保本型銀行理財產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶不得存放非募集資金或用作其他用途，開立或注銷產(chǎn)品專用結(jié)算賬戶的，公司應(yīng)當(dāng)及時報交易所備案并公告。

　　3、審議程序

　　根據(jù)金新農(nóng)《公司章程》和《對外投資管理制度》規(guī)定，本次擬使用不超過1.5億元人民幣的閑置募集資金事項未超過公司最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)30％，屬于董事會權(quán)限批準(zhǔn)范圍，未達到提交股東大會審議的標(biāo)準(zhǔn)。將在公司董事會審議批準(zhǔn)后予以執(zhí)行。

　　4、資金來源

　　資金來源為公司閑置募集資金。

　　5、決議有效期

　　自董事會審議通過之日起一年內(nèi)有效。

　　6、信息披露

　　公司在每次購買理財產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財產(chǎn)品的額度、期限、收益等。

　　五、公告日前十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品情況

　　截至公告日，公司在過去十二個月內(nèi)不存在使用募集資金購買理財產(chǎn)品的情況。

　　六、對公司的影響

　　公司堅持規(guī)范運作、保值增值、防范風(fēng)險，在不影響募投項目的進度和確保資金安全的前提下，以閑置募集資金適度進行低風(fēng)險的投資理財業(yè)務(wù)，不會影響公司募集資金投資項目建設(shè)和主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過適度理財，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資效益，同時提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東謀取更多的投資回報。

　　七、投資風(fēng)險及控制

　　1、投資風(fēng)險：

　　（1）公司使用閑置募集資金購買標(biāo)的僅限于保本型銀行理財產(chǎn)品，不得購買以股票及其衍生品以及無擔(dān)保債券為投資標(biāo)的的高風(fēng)險理財產(chǎn)品，風(fēng)險須可控；但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動的影響。

　　（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預(yù)期。

　�。�3）相關(guān)工作人員的操作風(fēng)險。

　　2、針對投資風(fēng)險，擬采取措施如下：

　　公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產(chǎn)品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，披露理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

　　（1）公司董事會授權(quán)董事長行使該項投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，包括（但不限于）選擇合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方、明確委托理財金額、期間、選擇委托理財產(chǎn)品品種、簽署合同及協(xié)議等。公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)組織實施，公司財務(wù)部具體操作。公司將及時分析和跟蹤銀行理財產(chǎn)品投向、項目進展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；

　　（2）公司審計部負責(zé)對理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)進行監(jiān)督與審計，定期（每季度一次）審查理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，并對賬務(wù)處理情況進行核實，并向董事會審計委員會報告審計結(jié)果；

　�。�3）獨立董事應(yīng)當(dāng)對低風(fēng)險投資理財資金使用情況進行監(jiān)督。

　�。�4）公司監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對低風(fēng)險投資理財資金使用情況進行監(jiān)督；

　　（5）公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，披露低風(fēng)險投資理財以及相應(yīng)的損益情況。

　　八、相關(guān)意見

　　1、監(jiān)事會審核意見

　　監(jiān)事會經(jīng)審議認為：公司使用部分閑置募集資金投資保本型銀行理財產(chǎn)品，履行了必要的審批程序，處理方式符合相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，程序符合要求。在確保公司日常經(jīng)營、募集資金項目投資計劃正常實施的前提下，提高公司募集資金的使用效率和收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。我們同意公司使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品。

　　2、獨立董事發(fā)表的獨立意見

　　本次使用閑置募集資金投資保本型銀行理財產(chǎn)品的決策程序符合《公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等的相關(guān)規(guī)定，在保障資金安全的前提下，公司滾動使用最高額度不超過人民幣1.5億元閑置募集資金投資于安全性高、流動性好、一年以內(nèi)短期、有保本承諾的銀行理財產(chǎn)品，有利于提高閑置募集資金的現(xiàn)金管理收益，公司使用的閑置募集資金沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也不存在變相改變募集資金投向、損害公司股東利益的情形。因此，同意上述使用部分閑置募集資金投資理財產(chǎn)品的事項。

　　3、保薦機構(gòu)發(fā)表的核查意見

　　保薦機構(gòu)經(jīng)核查后認為：金新農(nóng)本次使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品經(jīng)公司董事會審議通過，獨立董事、監(jiān)事會已發(fā)表了明確同意的意見，履行了必要的決策程序；符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行。保薦機構(gòu)對公司本次使用部分閑置募集資金購買保本型銀行理財產(chǎn)品的事項無異議。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　董事會

　　二O一三年三月十八日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號：2013-023

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立貿(mào)易業(yè)務(wù)

　　全資子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　為降低采購成本，規(guī)范采購體系，擴展公司業(yè)務(wù)，深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱“金新農(nóng)”或“公司”）擬以自有資金貨幣出資方式5,000.00萬元（其中2,000萬元計入注冊資本）成立貿(mào)易業(yè)務(wù)的全資子公司。

　　公司第二屆董事會第二十次（臨時）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立貿(mào)易業(yè)務(wù)全資子公司的議案》。根據(jù)《公司章程》和《對外投資管理制度》規(guī)定，本次對外投資事項的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會的批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)股東大會的批準(zhǔn)。

　　本項對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

　　二、投資主體

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司為該全資子公司的唯一投資主體。并無其他投資方。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司：法定代表人為陳俊海；注冊資本9400萬元；實收資本9400萬元；經(jīng)營范圍為生產(chǎn)、銷售預(yù)混飼料、濃縮飼料、飼料、飼料添加劑；經(jīng)營進出口業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管準(zhǔn)字第2003-463號辦理）。

　　二、擬投資設(shè)立全資子公司的基本情況

　　1、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　2、企業(yè)名稱擬為：廣東金新農(nóng)貿(mào)易有限公司（以下簡稱“貿(mào)易公司”，暫定名，具體以工商注冊為準(zhǔn)）。

　　3、初始注冊資本擬為：人民幣2,000.00萬元，本公司出資比例為100%。（貿(mào)易公司設(shè)立后，本公司將根據(jù)其屆時的業(yè)務(wù)開展情況和實際資金需求，追加所需的投資資本，本公司亦將在相關(guān)議案履行必要的審議批準(zhǔn)程序后進行及時的信息披露。）

　　4、注冊地址擬為：公司將在廣東省選擇合適的辦公經(jīng)營場所開展相關(guān)業(yè)務(wù)。

　　5、資金來源和出資方式：初始注冊資本由公司以自有資金出資，出資方式為貨幣出資。

　　6、經(jīng)營范圍擬為：

　�。�1）與本公司主營業(yè)務(wù)相關(guān)的原料采購和銷售貿(mào)易；

　　（2）飼料原料進出口、技術(shù)進出口；

　�。�3）市場風(fēng)險的管理、期貨投資等業(yè)務(wù)；

　�。�4）投資和技術(shù)咨詢、培訓(xùn)服務(wù)；

　�。�5）其他

　�。ü�司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍需經(jīng)工商登記管理部門審核確定，依審核確定后的為準(zhǔn)。）

　　三、審批程序

　　1、根據(jù)《公司章程》、《對外投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定，本次投資事項的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會權(quán)限內(nèi)，無需提交股東大會審議。

　　2、該全資子公司的設(shè)立須經(jīng)企業(yè)所在地的工商行政管理部門核準(zhǔn)。

　　3、本項對外投資為設(shè)立全資子公司，故無需簽訂對外投資合同。

　　四、設(shè)立從事貿(mào)易業(yè)務(wù)全資子公司的目的和對本公司的影響

　�。ㄒ唬┵Q(mào)易公司成立的必要性

　　1、當(dāng)前國內(nèi)大型飼料企業(yè)成立貿(mào)易公司已經(jīng)成為一種普遍現(xiàn)象，貿(mào)易公司成為上市飼料公司一個很好的利潤增長點，成為一個重要的利潤來源。

　　2、降低采購成本，真正實現(xiàn)公司集中采購的需要。公司自2012年初以來一直在推行股份公司各子公司實行集中采購，目的在于充分發(fā)揮集中采購的優(yōu)勢，降低采購成本，但在實際操作中由于種種原因，集中采購未能收到預(yù)期的效果。成立貿(mào)易公司可以一種新的方式、模式去真正實現(xiàn)和加強集中采購。

　�。ǘ�）成立貿(mào)易公司將產(chǎn)生以下幾個積極作用

　　1、貿(mào)易公司資金周轉(zhuǎn)快，將會較大地增加上市的營業(yè)額，同時在飼料競爭白熱化、養(yǎng)豬業(yè)低迷的市場環(huán)境下，貿(mào)易公司也將成為股份公司一個新的利潤增長點；

　　2、貿(mào)易公司由于有采購量的優(yōu)勢，更能夠拓寬采購渠道，更易于與上游供應(yīng)商建立起戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系；

　　3、貿(mào)易公司可以有效地監(jiān)督、規(guī)范各子公司的采購行為，防止采購腐敗的產(chǎn)生。貿(mào)易公司與各子公司的關(guān)系是相對獨立的經(jīng)營單位，但在各子公司的采購過程中各子公司在市場同等條件下須優(yōu)先采購貿(mào)易公司產(chǎn)品，貿(mào)易公司也有義務(wù)較市場其它供應(yīng)商更低的價格向各子公司提供產(chǎn)品，這樣，各子公司與貿(mào)易公司可以相互監(jiān)督，充分挖掘市場潛力，降低各公司的采購成本；

　　4、調(diào)節(jié)庫存，起到蓄水池的功能，貿(mào)易公司將有效地起到調(diào)節(jié)各子公司庫存的作用，當(dāng)各子公司庫存較高而未來市場又不太看好的情況下，貿(mào)易公司可以將各子公司的庫存及時地銷售到市場，避免由于市場行情下跌而造成損失。

　�。ㄈ�）可能存在的風(fēng)險

　　當(dāng)前國內(nèi)大型飼料企業(yè)成立貿(mào)易公司，進行業(yè)務(wù)上的妥善劃分是目前各國內(nèi)國際企業(yè)比較通行的經(jīng)營模式，該等模式并不存在法律上的障礙。

　　貿(mào)易公司成立后，將承載著本公司逐步擺脫原采購機制等方面限制，面向更為廣泛和公開化機制調(diào)節(jié)的市場運營環(huán)境的使命。因此，在如何引入高層次貿(mào)易人才、與市場環(huán)境接軌以及管理機制建設(shè)等方面尚有需要繼續(xù)探索和完善的地方，這將給貿(mào)易公司的發(fā)展帶來一定的不確定性。

　　除上述風(fēng)險外，并不存在其他重大的未知風(fēng)險。

　　特別提醒：本次對外投資設(shè)立貿(mào)易業(yè)務(wù)的全資子公司正處于籌備過程中，是否達成尚存在不確定性，敬請投資者謹慎決策，注意風(fēng)險。公司將持續(xù)關(guān)注對外投資相關(guān)事項的辦理情況并另行公告。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　董事會

　　二O一三年三月十八日

　　證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號：2013-024

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　關(guān)于投資設(shè)立控股子公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、對外投資概述

　　為擴大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱“金新農(nóng)”或“公司”）擬以自有資金通過貨幣出資方式與何顯坤先生開展合作，共同出資設(shè)立合作項目企業(yè)。公司在合作項目中所占份額不低于51%，何顯坤先生同樣以貨幣出資的方式和公司開展合作。

　　擬投資設(shè)立的控股子公司注冊資本為500萬元人民幣。

　　公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層負責(zé)控股子公司的設(shè)立及籌建工作。

　　公司第二屆董事會第二十次（臨時）會議以8票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于投資設(shè)立控股子公司的議案》。根據(jù)《公司章程》和公司《對外投資管理制度》規(guī)定，本次對外投資事項的批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會的批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)股東大會的批準(zhǔn)。

　　本項對外投資不涉及關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情況。

　　二、交易對手方情況

　　此次交易對手方為何顯坤先生。

　　何顯坤先生：中國國籍，1976年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)。江西農(nóng)業(yè)大學(xué)學(xué)士、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)獸醫(yī)碩士。曾任職于公司：2002年5月進入公司，2005年起先后擔(dān)任金新農(nóng)銷售總監(jiān)，子公司上海成農(nóng)飼料有限公司總經(jīng)理，2011年6月至2013年3月，擔(dān)任金新農(nóng)第二屆董事會董事、總經(jīng)理。2013年3月11日，何顯坤先生因個人原因辭去董事、總經(jīng)理職務(wù)，其辭職后未在公司及子公司任職。

　　何顯坤先生在金新農(nóng)工作期間業(yè)績突出，成長迅速，為公司發(fā)展中貢獻了個人的智慧和重要力量。未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所的懲罰。目前，何顯坤先生與其他持有公司5%以上的股東、其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。

　　三、出資方式及擬設(shè)立控股子公司的基本情況

　�。ㄒ唬┏鲑Y方式

　　1、投資各方均為貨幣出資。

　　2、公司以自有資金出資。

　�。ǘ�）擬設(shè)立控股子公司的基本情況

　　1、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

　　2、初始注冊資本擬為：人民幣500萬元。

　　3、各投資人的出資比例：公司出資比例不低于擬設(shè)立公司注冊資本的51%，何顯坤先生的出資比例不超過擬設(shè)立公司注冊資本的49%。

　　4、公司經(jīng)營宗旨擬為：以發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)規(guī)�；�養(yǎng)殖以及促進動物營養(yǎng)、食品安全為主業(yè)，依托現(xiàn)代化管理，使公司股東得到合理的投資回報。

　　5、其他安排：按照《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，控股子公司正式成立后設(shè)董事會，董事會成員暫定3人，公司擬推薦公司董事會的二位成員作為此控股子公司的董事。

　�。ü�司名稱、注冊地址、經(jīng)營范圍需經(jīng)工商登記管理部門審核確定，依審核確定后的為準(zhǔn)。）

　　四、設(shè)立控股子公司的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響

　　1、投資目的：為了更好地建立何顯坤先生與公司共同發(fā)展的創(chuàng)業(yè)機制，公司結(jié)合何顯坤先生在飼料和養(yǎng)殖行業(yè)的管理經(jīng)驗，根據(jù)企業(yè)的發(fā)展需要，對一種發(fā)展模式進行探索與實踐。這種合作的創(chuàng)新在一定程度上，或?qū)⑦M一步提高公司產(chǎn)品的市場占有率，對提升公司的業(yè)績發(fā)揮積極作用。

　　何顯坤先生在進入公司10年，是公司內(nèi)部培養(yǎng)起來的優(yōu)秀管理人才，他對公司的運作模式、管理方法等十分熟悉，此次與公司合作，擬共同出資設(shè)立合作項目企業(yè)，勢必將提高公司的投資效率。

　　2、對公司影響：公司設(shè)立控股子公司主要是考慮到公司的發(fā)展規(guī)劃，有助于縮小公司產(chǎn)品在相關(guān)市場及周邊地區(qū)的銷售半徑，配合公司已經(jīng)建立的銷售渠道進一步提高飼料產(chǎn)品在當(dāng)?shù)厥袌龅恼加新剩�符合公司的�?zhàn)略發(fā)展需要，有助于提升公司的競爭力。

　　3、風(fēng)險提示：本次合作事宜正處于洽談過程中，正式合作協(xié)議尚未簽署，是否達成尚存在不確定性，敬請投資者謹慎決策，注意風(fēng)險。如正式合作協(xié)議簽署后公司將另行公告，并及時公告此次對外投資的進展情況。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　董事會

　　二O一三年三月十八日