圣農(nóng)發(fā)展：關(guān)于設(shè)立福安分公司的公告

       福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

　　關(guān)于設(shè)立福安分公司的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記載、

　　誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

　　一、概述

　　1、公司于 2012 年 9 月 5 日召開的 2012 年第三次臨時(shí)股東大會審議通過了《關(guān)于對外投資將公司生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)大至年產(chǎn) 7.5 億羽肉雞戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》，根據(jù)該規(guī)劃，為降低原料采購成本，公司擬在福建省東部的福安市投資建設(shè)規(guī)模為 5 萬噸級泊位 1 座，采用水運(yùn)的方式采購原料。為保證碼頭建設(shè)工作的順利進(jìn)行，公司擬在福安市設(shè)立分公司

　　2、公司第三屆董事會第四次會議以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過了《關(guān)于設(shè)立福安分公司的議案》。根 據(jù)《 公 司 法 》和《 公 司 章 程 》的規(guī)定，設(shè)立公司的分支機(jī)構(gòu)事宜系公司董事會審批權(quán)限，無需提請公司股東大會審批。

　　3、設(shè)立分公司相關(guān)事宜不涉及關(guān)聯(lián)交易。

　　二、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)基本情況

　　1、公司名稱：福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司福安分公司

　　2、公司住所：福建省福安市（ 本 次 董 事 會 通 過 后 ， 公 司 將 盡 快 落 實(shí) 具體營業(yè)場所，并報(bào)工商部門登記）

　　3、企業(yè)類型：股份有限公司分支機(jī)構(gòu)

　　4、負(fù)責(zé)人：傅光明

　　5、經(jīng)營范圍：貨物運(yùn)輸經(jīng)營、貨物站（場）經(jīng)營。（具體經(jīng)營范圍以工商行政管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）

　　三、擬設(shè)立分支機(jī)構(gòu)對公司的影響及存在風(fēng)險(xiǎn)

　　1、 對 公 司 的 影 響

　　公司設(shè)立分公司的目的是依托碼頭從事原料運(yùn)輸和貨物運(yùn)輸，有利于公司增加運(yùn)輸渠道，擺脫火車與汽車運(yùn)輸對公司原料采購數(shù)量和運(yùn)輸及時(shí)性所產(chǎn)生的制約，有利于降低公司原料和產(chǎn)品的運(yùn)輸成本，提高公司產(chǎn)品在市場的競爭力，符合公司未來整體的戰(zhàn)略布局。

　　2、 存 在 風(fēng) 險(xiǎn)

　　設(shè)立分公司相關(guān)事宜將按規(guī)定程序辦理工商登記手續(xù)，不存在法律法規(guī)限制風(fēng)險(xiǎn)。

　　四、備查文件

　　公司第三屆董事會第四次會議決議。

　　特此公告。

　　福建圣農(nóng)發(fā)展股份有限公司

　　二?一二年十月二十六日