深圳市金新農(nóng)召開2012年第一次臨時股東大會

證券代碼：002548 證券簡稱：金新農(nóng) 公告編號：2012-038

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司

　　2012年第一次臨時股東大會決議的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、特別提示：

　　1、公司于2012年7月14日在《證券時報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關于召開2012年第一次臨時股東大會的通知》；

　　2、本次股東大會無變更、否決、修改、新增議案的情況。

　　3、本次股東大會以現(xiàn)場方式召開。

　　二、會議召開情況

　　1、召開時間：2012年7月30日（星期一）上午10:00點

　　2、召開地點：深圳市光明新區(qū)公明辦事處上石家上南工業(yè)區(qū)1號深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司四樓會議室

　　3、召開方式：現(xiàn)場投票

　　4、召 集 人：公司董事會

　　5、主 持 人：公司董事長陳俊海先生

　　6、會議的召集、召開與表決程序符合《公司法》 、《股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，股東大會作出的決議合法有效。

　　三、會議出席情況

　　1、出席本次會議的股東及股東代表共3人，代表股份106,549,099股，占公司有表決權股份總數(shù)的75.57%。

　　2、公司董事、監(jiān)事、董事會秘書出席了本次會議，公司高級管理人員以及公司保薦人、見證律師列席了本次會議。

　　四、議案審議表決情況

　　會議以記名投票、現(xiàn)場表決方式審議通過了如下議案：

　　1、審議通過了《關于子公司長沙成農(nóng)飼料有限公司將“長沙成農(nóng)年產(chǎn)10萬噸豬飼料項目”節(jié)余募投資金作為長沙成農(nóng)永久性補充流動資金的議案》

　　表決結(jié)果為：同意106,549,099股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的100%。

　　反對 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%；

　　棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%。

　　2、會議以特別決議審議通過了《關于變更注冊資本和修訂<公司章程>的議案》（《公司章程》修訂條款：第6條，第19條，第155條）

　　表決結(jié)果為：同意106,549,099股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的100%。

　　反對 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%；

　　棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%。

　　3、審議通過了《關于修訂<對外投資管理制度>的議案》

　　表決結(jié)果為：同意106,549,099股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的100%。

　　反對 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%；

　　棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%。

　　4、審議通過了《未來三年（2012-2014）股東回報規(guī)劃》

　　表決結(jié)果為：同意106,549,099股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的100%。

　　反對 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%；

　　棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%。

　　5、審議通過了《關于2012年度累計使用不超過人民幣6億元的暫時性自有閑置資金購買保本型銀行短期理財產(chǎn)品的議案》

　　表決結(jié)果為：同意106,549,099股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的100%。

　　反對 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%；

　　棄權 0 股，占出席會議股東及股東代表所持表決權股份總數(shù)的 0%。

　　五、律師出具的法律意見

　　本次股東大會經(jīng)廣東華商律師事務所許偉東律師、李延玲律師現(xiàn)場見證并出具了《法律意見書》，該《法律意見書》認為：公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關規(guī)定，由此作出的股東大會決議合法有效。

　　本所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關規(guī)定予以公告。

　　六、備查文件

　　1、深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司《2012 年第一次臨時股東大會決議》；

　　2、廣東華商律師事務所出具的《關于深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司2012 年第一次臨時股東大會的法律意見書》。

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司董事會

　　二?一二年七月三十日

    來源上海證券報