深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議公告

證券代碼：002548證券簡稱：金新農(nóng)公告編號：2011-042

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司第二屆董事會第六次會議決議公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司（以下簡稱“公司”或“金新農(nóng)”）第二屆董事會第六次會議于2011年10月14日以電子郵件等方式通知了全體董事、監(jiān)事和高級管理人員，并于2011年10月24日上午9：00在公司四樓會議室召開。本次會議應(yīng)出席董事9名，實際出席董事9人，會議以現(xiàn)場加通訊（傳真）記名投票表決方式召開。會議由公司董事長陳俊海先生主持，公司監(jiān)事及全體高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

　　一、經(jīng)本次董事會有效表決，會議審議通過了如下決議：

　�。ㄒ唬�會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《2011年第三季度報告全文和正文》

　　2011年第三季度報告全文和正文詳見巨潮資訊網(wǎng)

　　（http://www.cninfo.com.cn），2011年第三季度報告正文同時刊登于 2011年10月25日的《證券時報》、《上海證券報》。

　　監(jiān)事會對此發(fā)表了審核意見，詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）及刊登于2011年 10月25日《證券時報》、《上海證券報》的《第二屆監(jiān)事會第四次會議決議公告》。

　　（二）會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于金新農(nóng)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的議案》

　　根據(jù)公司《戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則》相關(guān)規(guī)定，為打造金新農(nóng)核心競爭力，結(jié)合《全國畜牧業(yè)發(fā)展第十二個五年規(guī)劃（2011-2015）》、《飼料工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》及金新農(nóng)的實際情況，戰(zhàn)略委員會根據(jù)全體董事、監(jiān)事、高管及關(guān)鍵管理人員搜集的意見匯總成《金新農(nóng)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》，經(jīng)公司董事會討論決定金新農(nóng)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃如下：

　　1、公司未來戰(zhàn)略定位

　�。�1）公司專注于豬飼料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售不動搖。金新農(nóng)繼續(xù)發(fā)揮公司的核心優(yōu)勢，保持教槽料的市場領(lǐng)先地位，同時延伸其他產(chǎn)品，為客戶提供綜合解決方案。

　�。�2）公司將逐步加大養(yǎng)豬業(yè)務(wù)方面的投入。為順應(yīng)中國養(yǎng)豬業(yè)的發(fā)展趨勢，提高公司的綜合抗風(fēng)險能力，公司將逐步加大養(yǎng)豬方面的投入，特別是種豬繁養(yǎng)業(yè)務(wù)，探索金新農(nóng)養(yǎng)豬模式，將金新農(nóng)打造成為高科技的養(yǎng)豬企業(yè)，成為中國健康養(yǎng)豬行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)制定者。

　�。�3）公司仍將圍繞華南、華東、東北地區(qū)三大核心市場進(jìn)行主營業(yè)務(wù)方面的拓展。公司將在核心市場區(qū)域里密集建廠或收購全價料工廠，開發(fā)三大區(qū)域及周邊市場，在這三大核心區(qū)域內(nèi)建立規(guī)�；�種豬養(yǎng)殖基地，同時，時機(jī)成熟時，也會考慮在其它區(qū)域內(nèi)加以滲透。

　　（4）建立股份公司產(chǎn)品研發(fā)中心、人才培訓(xùn)中心、采購貿(mào)易中心、財務(wù)管理中心等，為企業(yè)快速、可持續(xù)發(fā)展打下堅實基礎(chǔ)。

　　（5）加快發(fā)展配合料市場的開拓。

　　（6）繼續(xù)探索和優(yōu)化公司的“南平模式”。

　�。�7）打造優(yōu)質(zhì)服務(wù)性企業(yè)。

　　2、金新農(nóng)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃：即“1036計劃”

　　未來3年內(nèi)，一方面公司保持飼料業(yè)務(wù)快速增長，飼料產(chǎn)能力爭擴(kuò)充到110萬噸；另一方面公司將逐步加大養(yǎng)豬業(yè)務(wù)方面的投入,生豬出欄規(guī)模力爭達(dá)到30萬頭（含種豬）。

　　未來10年內(nèi)，金新農(nóng)將爭取發(fā)展成為年出欄生豬300萬頭（含種豬），生產(chǎn)飼料600萬噸（含自用）的大型科技型企業(yè)，同時，公司立志于打造成中國健康養(yǎng)豬標(biāo)準(zhǔn)的制定者和中國豬飼料最佳供應(yīng)商！實現(xiàn)公司所倡導(dǎo)的“客戶、員工、公司和社會”四位一體的效益最大化。

　　《金新農(nóng)中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》將提交2012年召開的“2011年年度股東大會”審議，會議時間另行通知。

　�。ㄕf明：公司上述中長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃并不代表公司對未來年度的盈利預(yù)測，能否實現(xiàn)取決于市場狀況變化、經(jīng)營團(tuán)隊的努力程度等多種因素，存在不確定性，請投資者特別注意。）

　�。ǘ�）會議以9票同意、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過了《關(guān)于制定的議案》

　　《融資管理制度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn ）。

　　二、備查文件

　　《第二屆董事會第六次會議決議》

　　特此公告。

　　深圳市金新農(nóng)飼料股份有限公司董事會

　　二一一年十月二十四日